反洗钱基础：初学者的反洗钱入门

掌握识别和预防洗钱的基本知识

学习内容：

* 掌握反洗钱（AML）的基本知识
* 理解反洗钱的不同阶段
* 识别支持洗钱的各类犯罪活动
* 区分客户尽职调查（CDD）与强化尽职调查（EDD）
* 解释预防洗钱的多种策略
* 深入了解交易监控的概念与实践
* 学习识别洗钱行为的模式与特征

课程内容主题：

* 反洗钱（AML）基础知识
* 洗钱循环的阶段（放置、分层、整合）
* 支持洗钱的犯罪活动类型（如恐怖主义融资、扩散融资）
* 预防洗钱与反恐融资（CFT）的措施
* 客户尽职调查（CDD）流程与风险评估
* 交易监控与可疑交易识别方法
* 相关监管机构与国际框架（如FATF、OFAC）

课程要求：

* 无需任何经验，适合零基础学员
* 对金融合规、反洗钱领域感兴趣者
* 银行、金融、审计等行业的从业者

课程详细描述：

* **课程概述**：本课程通过系统讲解反洗钱的核心概念、流程与实践，帮助学员全面理解洗钱的运作机制及预防策略，适用于金融行业从业者及对合规领域感兴趣的初学者。
* **核心内容**：

– 洗钱的定义、影响及犯罪动机

– 洗钱循环的三大阶段（放置、分层、整合）及案例分析

– 恐怖主义融资与扩散融资的识别与防范

– 客户尽职调查（CDD）的实施步骤与风险分类

– 交易监控的工具与技术，以及可疑交易的识别方法

– 国际监管框架（如FATF、OFAC）与合规要求
* **适用人群**：

– 银行从业者（如合规官、风险管理人员）

– 金融分析师、会计师与审计师

– 对金融犯罪预防感兴趣的个人或企业
* **学习成果**：

– 理解洗钱的复杂流程与犯罪模式

– 掌握合规操作中的关键步骤（如CDD、交易监控）

– 能够识别可疑交易并应用国际合规标准
* **课程特色**：

– 简明易懂的讲解，适合零基础学员

– 结合真实案例与国际法规，增强实战应用能力

– 提供结业证书，助力职业发展

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